BACEN ALTERA REGRAS PARA SAQUES EM ESPÉCIE


Esta Circular, altera a Circular 3.461 Bacen, de 24-7-2009, que consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.

A Circular 3.839 Bacen/2017, que entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação, estabelece, entre outras normas, que os bancos comerciais, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos com carteira comercial ou de crédito imobiliário, as sociedades de crédito imobiliário, as sociedades de poupança e empréstimo e as cooperativas de crédito devem requerer de seus clientes e dos sacadores não clientes comunicação prévia, com, no mínimo, 3 dias úteis de antecedência, dos saques e pagamentos em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00.

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